Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Трест Мостострой-10»
Определить:
дату проведения собрания – «07» июня 2024 г.,
время проведения собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
место проведения собрания – Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
Адрес для направления бюллетеней для голосования - Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
Дата окончания приема бюллетеней – 04 июня 2024 года
4. Утвердить следующую повестку дня и кандидатов годового общего собрания:
4.1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2023-го финансового года.
4.2. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
4.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.5. Утверждение аудитора Общества.
Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур О.В., Тур В.И., Кучкин В.В., Музыка С.В. и Зубарев А.Ю..
Кандидатуры, предлагаемые в состав Ревизионной комиссии Общества: Руднева Н.Ю., Некретова Е.М., Зальцман С.С.
Кандидатура, предлагаемая в аудиторы Общества: ООО «ГАЛС».
5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – «13» мая 2024 г.
6. Определить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2023 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по состоянию на 01.01.2024
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2023 год, аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы и в Ревизионную комиссию Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Амурская область г. Тында, ул. Мохортова, д. 10. в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Майстренко П.В.
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
9. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Майстренко
3.2. Дата 10.04.2024г.